Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в департаменте экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России, объем незаконно обналичиваемых организованной группой денежных средств составлял более 500 млн руб ежедневно.
"Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, - рассказали в ДЭБ. - При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам".
По данным пресс-службы департамента, криминальная схема действовала с августа 2010 г. Деньги перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5 проц от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 проц.
Сотруднице банка предъявлено обвинение по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников банка, ведется следствие.