"Злоумышленники использовали поддельные банковские карты, ущерб государству составил более 2 млрд рублей, - отметила собеседник агентства. - Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин - жители Москвы".
"Для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству, - рассказали в пресс-службе. - Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке".
Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. "Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве "зарплаты", - сообщили в МВД РФ. - Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм - однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5-4,5 процентов за оказанные преступниками услуги".
"За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд рублей", - подчеркнула представитель управления "К". По ее словам, уже достоверно установлено, что часть денег выводилась "клиентами" подставных фирм за пределы РФ, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.
"Специалистами управления "К" МВД России и управления экономической безопасности ГУВД по Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство". Проводится проверка на причастность сотрудников банка к преступлению.