Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:
Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Образование единоличного исполнительного органа /избрание Генерального директора/ Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Внесение изменений в Устав Общества.
Утверждение Устава ОАО "Кировский завод" в новой редакции.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2010 г. выручка Группы компаний "Кировский завод" составила 11 321 млн руб., что на 26% лучше аналогичного показателя 2009 г. /8 987 млн руб./. За 2010 г. консолидированный убыток составил 205 млн руб., что значительно меньше убытка 2009 г. /1 032 млн руб./.
В повестке дня ГОСА будет рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора Общества. На должность генерального директора ОАО "Кировский завод" акционерами Общества выдвинуто две кандидатуры: действующего генерального директора Общества Георгия Семененко, давшего письменное согласие, и действующего председателя Совета директоров Общества Кирилла Полякова, предоставившего письменный отказ.
Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:
"Сегодня мы провели последнее перед ГОСА заседание Совета директоров, на котором большинством голосов утвердили вопросы, связанные с проведением Собрания.
Сравнивая итоги 2010 и 2009 гг., мы констатируем, что по показателю "чистая прибыль /убыток/" Кировский завод стал эффективнее в пять раз, хотя по итогам 2010 года и был зафиксирован убыток - 205 млн руб. Несомненно, 2010 год стал для нас периодом активного преодоления последствий финансово-экономического кризиса, но также и временем оптимизации затрат, сокращения издержек, повышения производительности труда, выхода на новые рынки сбыта, внедрения инноваций, конструкторских решений и энергосберегающих технологий, развития новых производственных направлений.
Что касается вопроса об избрании на должность генерального директора, готов подтвердить, что интриги здесь нет и не появится. Несмотря на то, что формально выдвинуто два кандидата, только один из них – действующий Генеральный директор – представил письменное согласие. Второй кандидат, а именно я, отказался от данного предложения. Как председатель Совета директоров, я должен уважать мнение всех акционеров и защищать их интересы, при этом я рекомендую всем акционерам ОАО "Кировский завод" проголосовать за кандидатуру Георгия Петровича Семененко на должность генерального директора Общества".
В Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:
Борисов Юрий Федорович /действующий член Совета директоров/.
Данилов Александр Анатольевич.
Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович.
Карачевцева Татьяна Владимировна.
Кашин Александр Леонидович /действующий член Совета директоров/.
Маркеев Анатолий Николаевич /действующий член Совета директоров/.
Матвеева Татьяна Владиславовна.
Носков Егор Александрович /действующий член Совета директоров/.
Плетнева Наталия Павловна.
Поляков Алексей Иванович.
Поляков Кирилл Валентинович /действующий член Совета директоров/.
Семененко Георгий Петрович /действующий член Совета директоров/.
Семененко Лариса Ивановна /действующий член Совета директоров/.
Устинов Игорь Владиславович /действующий член Совета директоров/.
Хансен Норман Пол /действующий член Совета директоров/.
Яковлев Максим Николаевич.
Члены Совета директоров утвердили проект Порядка ведения общего собрания акционеров 27 мая 2011 г. Председатель собрания – К.В.Поляков; президиум собрания – К.В.Поляков, Г.П.Семененко; секретарь собрания – В.Г.Максимов. Функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества – ЗАО "ПЦРК".
Совет директоров рассмотрел проект Устава ОАО "Кировский завод" в новой редакции. Вопрос о внесении изменений в Устав продиктован необходимостью приведения данного документа в соответствие с изменившимся российским законодательством.
Пресс-служба ОАО "Кировский завод"
+7 /812/ 702 02 17