Вел Собрание и выступал с основным докладом Генеральный директор ОАО "Холдинг МРСК" Николай Швец. С сообщениями по повестке дня выступили заместитель Генерального директора по экономике и финансам Алексей Демидов и заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности Алексей Перепелкин.
Николай Швец отметил, что по итогам 2010 года капитализация ОАО "Холдинг МРСК" увеличилась на 62%, притом, что количество сделок с акциями компании выросло почти в 5 раз (в целом по распределительному сетевому комплексу капитализация выросла почти на 48%). Рост ликвидности и капитализации позволил перевести в 2011 году акции компании в котировальный список самого высокого уровня ММВБ – список "А1". Кроме того, в 2010 году при Совете директоров был создан новый комитет – комитет по инвестициям, главной задачей которого является выработка рекомендаций в сфере инвестиционной политики ОАО "Холдинг МРСК". Также в 2010 году Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике ОАО "Холдинг МРСК", закрепляющее права акционеров на получение части прибыли Общества.
Положительную динамику продолжают демонстрировать производственные показатели Холдинга МРСК. Так, в 2010 году суммарная мощность технологического присоединения новых потребителей составила около 4,2 ГВт, а объем фактической выручки за данную услугу - 41,4 млрд. руб., что выше плана на 12%. Объем капитальных вложений в рамках сводной инвестиционной программы в 2010 году превысил 87 млрд. руб. (без НДС), ввод основных средств – 92,1 млрд. руб. По сравнению с 2009 годом совокупные капитальные вложения увеличились на 12%, ввод основных средств - на 8%.
По результатам Собрания акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли Общества по результатам 2010 года. Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Холдинг МРСК" по итогам 2010 года в размере 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.
Избран новый состав Совета директоров Общества:
1. Бокарев Андрей Рэмович
2. Борисов Сергей Ренатович
3. Бородин Павел Андреевич
4. Гуляев Валерий Алексеевич
5. Кравченко Вячеслав Михайлович
6. Кудрявый Виктор Васильевич
7. Кутовой Георгий Петрович
8. Маслов Сергей Владимирович
9. Ремес Сеппо Юха
10. Серебрянников Сергей Владимирович
11. Таций Владимир Витальевич
12. Томас Хендель
13. Хвалин Игорь Владимирович
14. Федоров Денис Владимирович
15. Швец Николай Николаевич
Ревизионная комиссия ОАО "Холдинг МРСК" избрана в следующем составе:
1. Курьянов Александр Михайлович
2. Ожерельев Алексей Александрович
3. Орешкин Олег Анатольевич
4. Пахомов Сергей Александрович
5. Шпилевой Павел Викторович
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Холдинг МРСК" по российским стандартам за 2011 год утверждено ООО "ФинЭкспертиза".
Акционерами также принято решение одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО "Кубаньэнерго", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кроме того, утверждены Устав ОАО "Холдинг МРСК" и внутренние документы в новой редакции. Принято решение о выплате членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, вознаграждений за работу в составе Совета директоров. Размер вознаграждения определяется Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" 23 июня 2010 года.
22 июня 2011 г.
Таблица без названияПресс-центр ОАО "Холдинг МРСК" Тел.: (