Задержаны двое мужчин 1956 и 1976 года рождения и женщина, 1965 года рождения.
Установлено, что за период с 2006 по 2007 годы подозреваемые представили в одно из банковских учреждений Москвы поддельные документы бухгалтерской отчетности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных директоров коммерческих фирм.
"На основании указанных бумаг мошенники получили кредиты на общую сумму 880 миллионов рублей и организовали перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им компаний, обналичили и присвоили их", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы.
В рамках расследования уголовного дела уже арестовано имущество подозреваемых на сумму 260 миллионов рублей. Один из фигурантов дела заключен под стражу.