1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Республиканское открытое акционерное общество "Удмуртгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РОАО "Удмуртгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 357.
1.4. ОГРН эмитента: 1021801142142
1.5. ИНН эмитента: 1826000260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.udmgas.udm.net
2. Содержание сообщения
Советом директоров РОАО "Удмуртгаз" от 27.12.2011г. (Протокол 4) принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров РОАО «Удмуртгаз» в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12.03.2012;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359, конференц-зал РОАО «Удмуртгаз»;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27.12.2011.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: предложения акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по адресу: Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359, каб. 202, тел. 8 (3412) 64-70-46 по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Вершинин Алексей Павлович
3.2. Дата подписи: 11.01.2012 г. М.П.