“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 января 2012 года, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 27, стр. 3.
2.4. Кворум общего собрания: 8 085 503 голосов, что составляет 99,8456 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1)Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) и уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Московское ГТУ Банка России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
1.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Московском ГТУ Банка России на основании письменных указаний должностных лиц Московского ГТУ Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих ограничений объема прав акционеров Банка.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1)Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) и уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Московское ГТУ Банка России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
1.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Московском ГТУ Банка России на основании письменных указаний должностных лиц Московского ГТУ Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих ограничений объема прав акционеров Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата 12 января 2012 года