«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калининград,
ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента 1083925011422
1.5. ИНН эмитента 3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» ______________ Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата «12» января 2012 г. М.П.