О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.01.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.01.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1) Рассмотрение предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «ФосАгро-Череповец», создаваемого путем реорганизации ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» в форме слияния.
(2) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аммофос», назначенного на 27.02.2012 года.
(3) О прекращении участия ОАО «Аммофос» в ЗАО «Агрофирма имени Ильича».
(4) Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
(5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий
на основании доверенности от 26.08.2010 б/н В.В. Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 12 г. М.П.