“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 Об утверждении условий нового договора с Регистратором Общества. «ЗА» -7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом:
Утвердить условия нового договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг между ОАО «Аксайкардандеталь» и ООО «Южно-Региональный регистратор» на условиях, изложенных в проекте договора - Приложение к настоящему решению. Поручить генеральному директору Любимову Виктору Владимировичу подписать новый договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого ОАО «Аксайкардандеталь» с ООО «Южно-Региональный регистратор» на условиях, предложенных в проекте договора.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2012 г., Протокол № 120.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 12 г. М.П.