Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"

1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158

1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271

1.5. ИНН эмитента: 2352000493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ttpp.ru/forum/index.php

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 января 2012 года, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. К. Маркса, 158

2.4. Кворум общего собрания.: Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 123 512 426 штук.

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: 119 743 534 штук, что составляет 96,943% от общего числа размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума, соответственно, для принятия решений по второму и третьему вопросам повестки дня кворум имеется.

Руководствуясь п.3,4 ст. 83 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» право голоса по первому вопросу повестки дня не имеет акционер – Общество с ограниченной ответственностью «Южная Виноградарская Компания» (далее – ООО «ЮВК») с количеством акций 107 390 260 штук, что составляет 86,94%, в связи с тем, что состав участников ООО «ЮВК» полностью или частично совпадает с иными лицами, участвующими в сделках, указанными в первом вопросе повестки. Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 16 129 166 штук.

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров для голосования по первому вопросу повестки дня: 12 353 274 штук, что составляет 76,59% от общего числа размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за предыдущие периоды, а также одобрение крупных сделок и сделок в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО агрофирма «Южная» обычной хозяйственной деятельности.

ЗА - 12 351 956 голосов или 99,989%

ПРОТИВ – 0 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 318 голосов или 0,001%

2. Утверждение Устава в новой редакции;

ЗА - 119 742 216 голосов или 99,99%

ПРОТИВ – 0 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 318 голосов или 0,01%

3. Утверждение Положения об исполнительном органе.

ЗА - 119 742 216 голосов или 99,99%

ПРОТИВ – 0 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 318 голосов или 0,01%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Одобрить крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, за предыдущие периоды осуществления хозяйственной деятельности ОАО агрофирма «Южная», а именно:

1.Одобрить договор №1086 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 апреля 2008г, заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 22 апреля 2015г. с лимитом в сумме 14 975 300 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста) рублей под 14% годовых для приобретения сельскохозяйственной техники, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1086-Г от 23 апреля 2008г. между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

2. Одобрить договор №1131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10 июня 2008г, заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 09 июня 2015г. с лимитом в сумме 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей под 15% годовых для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1131-Г от 10 июня 2008г. между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

3.Одобрить договор №1130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10 июня 2008г, заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 09 июня 2015г. с лимитом в сумме 9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей под 15% годовых для финансирования затрат по закладке виноградников и уходных работ на них, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1130-Г от 10 июня 2008г. между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

4.Одобрить договор №1169 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22 июля 2008г, заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 21 июля 2015г. с лимитом в сумме 6 650 000 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей под 15% годовых для финансирования затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1169-Г от 22 июля 2008г. между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

5.Одобрить договор №1803\452\10266 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 января 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 17 января 2012г. с лимитом в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей под 8,25% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10266\п-01 от 23 декабря 2010г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

6.Одобрить кредитный договор №1803\452\10269 от 24 января 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 15 июня 2012г. с лимитом в сумме 1 081 500 (Один миллион восемьдесят одна тысяча пятьсот) евро под средневзвешенную процентную ставку для формирования ОАО агрофирма «Южная» у ОАО «Сбербанк России» покрытия по импортному аккредитиву на оплату поставок товаров в соответствии с заключенным между ОАО агрофирма «Южная» и «ПИМ» ООД гр. Хасково, Болгария по контракту поставки №10А3 от 16 декабря 2010г., поручительство по указанному кредитному договору дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10269\п-01 от 24 января 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

Одобрить договор №1803\452\10281 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 03 февраля 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 02 февраля 2012г. с лимитом в сумме 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей под 8,25% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10281\п-01 от 03 февраля 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

7.Одобрить договор №003\2011 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 21 февраля 2011г, заключенный между Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики, Краснодарский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 20 февраля 2012г. с лимитом в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей для пополнения оборотных средств под 8 % годовых до 28.02.11 (включительно) и на период с 01 марта 2011г по 20 февраля 2012г при кредитных оборотах до 7 000 000 (Семи миллионов) рублей под 10% годовых и свыше 7 000 000(Семи миллионов) рублей под 8% годовых, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства № 003\02\2011 от 21 февраля 2011г. между Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики, Краснодарский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» и ООО «Кубань-Вино».

8.Одобрить договор №1803\452\10317 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 22 марта 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком до 20 марта 2012г. с лимитом в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей под 8% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10317\п-01 от 22 марта 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

9.Одобрить договор №1803\452\10364 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 13 апреля 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 12 апреля 2012г. с лимитом в сумме до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей под 8% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10363\п-01 от 13 апреля 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

10.Одобрить договор №1803\452\10400 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 12 мая 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 10 мая 2012г. с лимитом в сумме до 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей под 8% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10400\п-01 от 12 мая 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

11.Одобрить договор №1803\452\10419 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 03 июня 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 02 июня 2012г. с лимитом в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей под 8% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10419\п-01 от 03 июня 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

12.Одобрить договор №1803\452\10427 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 20 июня 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 18 июня 2012г. с лимитом в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей под 8% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10427\п-01 от 20 июня 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

13.Одобрить кредитный договор №LD1117100068 от 23 июня 2011г, заключенный между ЗАО «Банк Интеза» и ОАО агрофирма «Южная» на срок 12 месяцев с даты вступления договора в силу с лимитом в сумме 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей под 7,90% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства № LD1117100068\П-2 от 23 июня 2011г. между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «Кубань-Вино, а также поручительство дано путем подписания договора поручительства № LD1117100068\П-3 от 23 июня 2011г. между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЦПИ-Ариант».

14.Одобрить кредитный договор №LD1118700011 от 08 июля 2011г, заключенный между ЗАО «Банк Интеза» и ОАО агрофирма «Южная» на срок 12 месяцев с даты вступления договора в силу с лимитом в сумме 47 600 000 (Сорок семь миллионов шестьсот тысяч) рублей под 7,90% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства № LD1118700011\П-2 от 08 июля 2011г. между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «Кубань-Вино», а также поручительство дано путем подписания договора поручительства № LD1118700011\П-3 от 08 июля 2011г. между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЦПИ-Ариант».

15.Одобрить договор №1803\452\10469 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 29 июля 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 26 июля 2012г. с лимитом в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей под 7,5% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10469\п-01 от 29 июля 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

16.Одобрить договор №1803\452\10498 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 29 августа 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 28 августа 2012г. с лимитом в сумме 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей под 6,45% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10498\п-01 от 29 августа 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

17.Одобрить договор №1803\452\10522 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 сентября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 25 сентября 2012г. с лимитом в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей под 6,45% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10522\п-01 от 26 сентября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

18.Одобрить договор №1803\452\10555 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 октября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 25 октября 2012г. с лимитом в сумме 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей под 7,54% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10555\п-01 от 26 октября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

19.Одобрить договор №1803\452\10577 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 22 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 29 апреля 2013г. с лимитом в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей под 7,93% годовых для пополнения оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расходы по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), поручительство по которому дано заинтересованным лицом, а именно: поручительство дано путем подписания договора поручительства №1803\452\10577\п-01 от 22 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино».

20.Одобрить договор займа б\н от 23 июня 2011г., заключенный между Антиповым Юрием Васильевичем (на момент заключения договора являлся акционером ОАО агрофирма «Южная») и ОАО агрофирма «Южная» сроком на 5 лет с лимитом 190 244 000 (Сто девяносто миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей беспроцентный.

21.Одобрить договор поручительства №1803\452\10130\п-03 от 02 сентября 2010г, заключенный между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 24 февраля 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору №1803\452\10130 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 02 сентября 2010г. между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ, Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 24 февраля 2012г. с лимитом в сумме 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей под 9,5% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

22.Одобрить договор поручительства №1803\452\10314\п-01 от 17 марта 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 24 января 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору №1803\452\10314 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17 марта 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 24 января 2012г. с лимитом в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей по ставке MosPrime 3M на дату котировки плюс 4,5% годовых (маржа фиксированная) для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

23.Одобрить договор поручительства №1803\452\10375\п-01 от 20 апреля 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 28 августа 2014г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10375 от 20 апреля 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 28 августа 2014г. с лимитом в сумме 18 792 152,50 (Восемнадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят два) рублей 50 копеек при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,7% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 9,6% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

24. Одобрить договор поручительства №1803\452\10428\п-01 от 22 июня 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 24 декабря 2011г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору №1803\452\10428 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 22 июня 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 24 декабря 2011г. с лимитом в сумме от 16 000 000 (Шестнадцати миллионов) рублей до 66 000 000 (Шестидесяти шести миллионов) рублей по ставке 7,5% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

25.Одобрить договор поручительства №1803\452\10439\п-01 от 01 июля 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 31 января 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10439 от 01 июля 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 31 января 2012г. с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,5% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 9,6% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

26.Одобрить договор поручительства №1803\452\10506\п-01 от 12 сентября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 апреля 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10506 от 12 сентября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 апреля 2012г. с лимитом в сумме 18 412 055,75 (Восемнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 75 копеек при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,7% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 6,5% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

27.Одобрить договор поручительства №1803\452\10513\п-01 от 16 сентября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 15 сентября 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору №1803\452\10513 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 16 сентября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 15 сентября 2012г. с лимитом в сумме 30 500 000 (Тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей по ставке 6,45% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

28.Одобрить договор поручительства №1803\452\10538\п-01 от 10 октября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 мая 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10538 от 10 октября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г.Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 мая 2012г. с лимитом в сумме 30 162 245,50 (Тридцать миллионов сто шестьдесят две тысячи двести срок пять) рублей 50 копеек при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,7% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 6,5% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

29.Одобрить договор поручительства №1803\452\10564\п-01 от 03 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 июня 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10564 от 03 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 июня 2012г. с лимитом в сумме 2 234 232 (Два миллиона двести тридцать четыре тысячи двести тридцать два) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 2% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 7,9% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

30.Одобрить договор поручительства №12581 от 09 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Калининское отделение №8544 Сбербанка РФ и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 08 ноября 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору №10448 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Калининское отделение №8544 Сбербанка РФ г.Челябинск и ООО «Кубань-Вино» сроком по 08 ноября 2012г. с лимитом в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей по ставке 7% годовых для пополнения оборотных средств, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

31.Одобрить договор поручительства №1803\452\10545\п-01 от 09 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 июня 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10545 от 09 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 июня 2012г. с лимитом в сумме 1 183 875 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере рублевого эквивалента 400 (Четыремстам) долларов США, установленному Банком России на дату фактического платежа годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 6,5% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

32.Одобрить договор поручительства №1803\452\10572\п-01 от 15 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 июля 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10572 от 15 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 июля 2012г. с лимитом в сумме 4 435 200 (Четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 2% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 7,9% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

33.Одобрить договор поручительства №1803\452\10579\п-01 от 24 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 30 апреля 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10579 от 24 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 30 апреля 2012г. с лимитом в сумме 23 410 865 (Двадцать три миллиона четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,7% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 7,9% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

34.Одобрить договор поручительства №1803\452\10580\п-01 от 24 ноября 2011г, заключенный между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 01 июня 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №1803\452\10580 от 24 ноября 2011г. между ОАО «Сбербанк России», Темрюкское отделение №1803 Сбербанка РФ г. Темрюк и ООО «Кубань-Вино» сроком по 01 июня 2012г. с лимитом в сумме 2 296 475 (Два миллиона двести девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1,7% годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, поручительство по которому дано заинтересованным лицом. За вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств установлена ставка 7,9% годовых (с суммы произведенного платежа по гарантии).

35.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены в период с 06 декабря 2011 года по 09 января 2012 года в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (а именно: займы, кредиты, кредитные линии, овердрафты, поручительства, банковские гарантии, аккредитивы как покрытые, так и непокрытые) между ОАО агрофирма «Южная» и кредитными учреждениями (в частности ОАО «Сбербанк России» во всех его отделениях, ОАО «Райффайзенбанк» во всех его отделениях, ОАО АКБ «Связь-Банк» во всех его отделениях, ЗАО «Банк Интеза» во всех его отделениях) в сумме совокупной задолженности совершаемых сделок до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте и по ставке, утверждаемой Советом директоров ОАО агрофирма «Южная». Предоставление кредитных ресурсов, заемных средств или поручительств по кредитным обязательствам, открытым с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов или для иных нужд планируется как в отношении ОАО агрофирма «Южная», так и иных лиц, участвующих в сделке и являющихся заинтересованными, лимит стоимостных параметров заимствований распространяется на сделки с учетом привлечения заинтересованных лиц: ООО «Кубань-Вино» (ИНН2352034598), Кретов Александр Владимирович (31.01.1972г.р.), Аристова Людмила Васильевна (19.07.1952г.р.), Кретова Елена Александровна (18.09.1972г.р.), Антипов Юрий Васильевич (17.04.1954г.р.).

36.Одобрить договор поручительства № RBA\3210-CHL-G-S от 22 февраля 2007г (с учетом изменений, действующих на момент утверждения: изменения №1 от 04 мая 2007г., изменения №2 от 26 декабря 2007г., изменения №3 от 11 января 2008г., изменения №4 от 25 июня 2009г., изменения №5 от 26 июня 2009г, изменения №6 от 24 июля 2009г., изменения №7 от 08 февраля 2010г, изменения №8 от 26 февраля 2010г., изменения №9 от 04 августа 2010г, изменения №10 от 31 марта 2011г, изменения №11 от 26 сентября 2011г., изменения №12 от 04 октября 2011г.), заключенный между ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», филиал «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО агрофирма «Южная» сроком по “ 30” сентября 2013 года заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Соглашению об общих условиях банковских гарантий № RBA\3210-CHL-G от 23 января 2007г. между ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», филиал «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ЦПИ-Ариант» сроком “ 30” сентября 2013 года с лимитом в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей при условии выплаты вознаграждения Банку в размере 1, 4 % годовых от суммы лимита для исполнения обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции в соответствии с их назначением перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу или в пользу ИФНС, действующих на территории Челябинска и Челябинской области, поручительство по которому дано заинтересованным лицом.

37.Одобрить договор поручительства № RBA\5824-CHL-О-S1 от 18 марта 2009г. (с учетом изменений, действующих на момент утверждения: изменения №1 от 26 июня 2009г., изменения №2 от 15 марта 2010г., изменения №3 от 30 августа 2010г., изменения №4 от 16 марта 2011г., изменения №5 от 17 июня 2011г ), заключенный между ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», филиал «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО агрофирма «Южная» сроком по 16 марта 2012г. заключенный в счет обеспечения выполнения обязательств по Кредитному соглашению № RBA\5824-CHL-О от 18 марта 2009г. с Изменениями №1 от 26 Мая 2009 г., №2 от 15 Марта 2010 г., №3 от «24» августа 2010 г., №4 от «11» Февраля 2011 г., №5 от «16» марта 2011 г. и №6 от 29 апреля 2011 г. , №7 от 17.06.2011г между ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», филиал «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ЦПИ-Ариант» сроком по 16 марта 2012г. с лимитом в сумме 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) ру