Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «11» января 2012 года, 248025 г. Калуга пер. Малинники д. 21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении совершения Эмитентом крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению Эмитентом в процессе размещения по открытой подписке биржевых облигаций серии БО- 01.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 330 626 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум - «за» - 2 330 626 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.О сделке ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» с ОАО «Калугапутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 330 626 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум - «за» - 2 330 626 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: «Одобрить совершение Эмитентом крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению Эмитентом приобретателям в процессе размещения по открытой подписке по номинальной стоимости биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Стороны сделки:
- Эмитент биржевых облигаций – Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» (далее также Эмитент);
- физические и юридические лица – владельцы биржевых облигаций Эмитента.
Цена сделки: 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по 1 700 000 (Одному миллиону семистам) штук биржевых облигаций, выплачиваемый за весь период обращения биржевых облигаций. Размер купонного дохода (ставка процента) определяется Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Предмет сделки и иные существенные условия: имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности Эмитента составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости его активов на последнюю отчетную дату, по отчуждению Эмитентом в процессе размещения по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО – 01 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев по цене размещения, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей каждая, в совокупном количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук.
По второму вопросу: Одобрить сделку ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» с ОАО «Калугапутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности на следующих условиях:
Займодавец (фирменное наименование)ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Заемщик (фирменное наименование)ОАО «Калугапутьмаш»
Вид кредитного продуктазаём
Валютарубли РФ
Суммав пределах лимита единовременной задолженности, в размере, не превышающем 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
Срок5 (пять) лет
Целевое назначениефинансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств)
Процентная ставкане более ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 2 процента годовых
Порядок предоставления средствна расчетный счет заемщика, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк»
Неустойкине взимать
Срок уплаты процентовуплата процентов осуществляется ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после окончания месяца
Обеспечениебез обеспечения
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 12.01.2012