о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: собрание (совместное присутствие).
Дата, время начала заседания и место проведения: 17 января 2012 года 10 часов 00 минут по московскому времени, РФ, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 15.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
2. Об утверждении плана-графика заседаний Совета директоров ОАО «Севералмаз».
3. О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении.
4. Об одобрении договора аренды ОАО «Севералмаз» с Акционерной компанией «АЛРОСА» (ОАО).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Севералмаз»
______________
В.Я. Калашников
(подпись)
3.2. Дата 12 января 2012 г. М.П.