1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024840829034
1.5. ИНН эмитента 4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2011 года, 07.11.2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствую-щее решение:31.10.2011 года, протокол № 3, 07.11.2011 года, протокол № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества:
1.Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное при-сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-лосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собра-ния акционеров).
2.Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 01 декабря 2011 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Липецк, ул. Калинина, д.1, кабинет 202, время начала собрания – 16 часов 00 минут местного времени; время начала регистрации – 15 часов 15 минут местного времени.
3.Установить дату составления списков акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Обще-ства по состоянию на 09 ноября 2011 года.
4.Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в виде рассылки простых писем, акционерам – работникам Общества – вручение под роспись.
5.Включить в перечень предоставляемой информации (материалов) следующие документы:
- проект договора о сотрудничестве между ОАО «Липецкстальпроект» и ООО «Техно Трейд Групп» (ОГРН – 1074823021800);
- правоустанавливающие документы ООО «Техно Трейд Групп» (ОГРН – 1074823021800);
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться, начиная с 14 ноября 2011 года в будние дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества, в приемной или по тел. 77-15-68.
6.Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Одобрение сделки по предоставлению в залог имущества ОАО «Липецкстальпроект» - 43/200 доли в праве собственности на административное здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, во исполнение обязательств ООО «Техно Трейд Групп» (ОГРН- 1074823021800) по возврату кредита, уплате процентов, пени, возмещению убытков, причиненных ОАО «Липецкий областной банк» неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.
2.Одобрение сделки - договора о сотрудничестве между ОАО «Липецкстальпроект» и ООО «Техно Трейд Групп», в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкстальпроект».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкстальпроект»
О.В. Бойко
(подпись)
3.2. Дата
“09” ноября 2011г.
М.П.