1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024840829034
1.5. ИНН эмитента 4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата: 24 июня 2011 года. Место проведения: Россия, г.Липецк, ул. Калинина, д.1.
2.4.Кворум общего собрания: 11 860 акций или 98,01% голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1.Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 73,6% (8 740 голосов), «ПРОТИВ» - 26,4% (3 120 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
2.5.2. Вопрос № 2 Распределение убытков Общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 73,6% (8 740 голосов), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 26,4% (3 120 голосов).
2.5.3.Вопрос № 3 Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100% (11 860 голосов), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
2.5.4.Вопрос № 4 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
Итоги голосования.
Сведения о кандидатах (Ф.И.О.) Распределение голосов между кандидатами
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 Литвинова Галина Дмитриевна 11 860 0 0
2 Сирица Александр Алексеевич 11 860 0 0
3 Вороненко Ирина Александровна 8 740 3 120 0
2.5.5.Вопрос № 5 Утверждение аудитора.
Итоги голосования
«ЗА» - 73,6% (8 740 голосов), «ПРОТИВ» - 26,4% (3 120 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
2.5.6. Вопрос № 6 «Избрание единоличного исполнительного органа Общества»
Итоги голосования:
Сведения о кандидатах (Ф.И.О.) Распределение голосов между кандидатами
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 Бойко Олег Валерьевич 11 860 0 0
2.5.7.Вопрос № 7 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
Сведения о кандидатах (Ф.И.О.) Распределение голосов между кандидатами
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 Черноусова Татьяна Владимировна 12 988 0 0
2 Конев Виктор Александрович 15 688 0 0
3 Мамаев Андрей Наумович 10 928 0 0
4 Черноусов Александр Анатольевич 10 923 0 0
5 Бойко Олег Валерьевич 8 773 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1.Формулировка принятого решения по вопросу №1:
Решение по вопросу принято. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2.6.2.Формулировка принятого решения по вопросу №2:
Решение по вопросу принято. Утвердить убытки в размере 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей, убытки среди акционеров не распределять.
2.6.3.Формулировка принятого решения по вопросу №3:
Решение по вопросу принято. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Деревягина Марина Александровна, Оверченко Валентина Николаевна, Пашенцева Нина Яковлевна.
2.6.4.Формулировка принятого решения по вопросу №4:
Решение по вопросу принято. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек: Литвинова Галина Дмитриевна, Сирица Александр Алексеевич, Вороненко Ирина Александровна.
2.6.5.Формулировка принятого решения по вопросу №5:
Решение по вопросу принято. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторская консалтинговая фирма «Аудит Экоконс – Липецк».
2.6.6.Формулировка принятого решения по вопросу №6:
Решение по вопросу принято. «Избрать единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Бойко Олега Валерьевича»
2.6.7.Формулировка принятого решения по вопросу №7:
Решение по вопросу принято. Избран Совет директоров в составе: Черноусова Татьяна Владимировна, Конев Виктор Александрович, Мамаев Андрей Наумович, Черноусов Александр Анатольевич, Бойко Олег Валерьевич.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкстальпроект»
О.В. Бойко
3.2. Дата
“27” июня 2011г.
М.П.