1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Банка решения о проведении заседания Совета Банка - 12.01.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 26 января 2012 года.
2.3. Повестка дня Совета Банка:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2012 год.
2. Отчет о работе Службы внутреннего контроля во II полугодии 2011 года и за 2011 год.
3. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) о проделанной работе за 4-ый квартал 2011 года.
4. Об утверждении Плана работы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «РосДорБанк» на 2012 год.
5. Отчет о результатах мониторинга банковских рисков в ОАО «РосДорБанк» по итогам 2011 года.
6. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «12» января 2012г.
М.П.