«О принятых решениях советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
1.4. ОГРН эмитента 1027200811285
1.5. ИНН эмитента 7224009228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00230-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Sibneftemash.ru
2. Содержания сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования: На заседании совета директоров присутствовало и принимало участие в голосовании по вопросу утверждения решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи):
Голосовали
ЗА:
Абрамов Генрих Саакович,
Кочиш Мария Юрьевна,
Лючев Александр Алексеевич,
Мамеев Геннадий Константинович,
Назаров Анатолий Владимирович,
Сафронова Светлана Георгиевна,
Скрынник Юрий Николаевич.
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 03 февраля 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 12 января 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении Собрания. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах». Определить, что в голосов!
ании по вопросу повестки дня, не принимают участие лица заинтересованные в совершении сделки.
По второму вопросу:
Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующий вопрос:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
По третьему вопросу:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров от 12.01.2012 г. № 1.01-12).
По четвертому вопросу:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, включая проекты решений (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров от 12.01.2012 г. № 1.01-12).
По пятому вопросу:
Определить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1)Информация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2)Проект решения по Собранию.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Управляющая компания «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 января 2012 года, № 1.01-12 от 12.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ________________В.Н. Осипов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012. М.П.