Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородский промышленно-строительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородпромстройбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, Народный бульвар, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1023100000153
1.5. ИНН эмитента: 3123004240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bpsb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 11 января 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 11 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»:
Вопрос 1. О составе правления.
Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 11 января 2012 года, протокол № 336.
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «Белгородпромстройбанк»:
По первому вопросу повестки дня:
Освободить по собственному желанию с 13 января 2012 года от обязанностей члена правления – начальника управления по развитию бизнеса Позднякова А.А..
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
•Положение о дополнительном офисе ОАО «Белгородпромстройбанк» в г. Шебекино.
•Положение о дополнительном офисе №3 ОАО «Белгородпромстройбанк» в г.Белгороде.
•Положение о дополнительном офисе №2 ОАО «Белгородпромстройбанк» в г.Белгороде.
•Положение о дополнительном офисе ОАО «Белгородпромстройбанк» в г.Белгороде.
•Положение о дополнительном офисе ОАО «Белгородпромстройбанк» в пос.Прохоровка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор – председатель правления ОАО «Белгородпромстройбанк» А. В. Николаев
3.2. Дата: 12 января 2012 года