«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Минеральные удобрения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Минеральные удобрения"
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 03 февраля 2012 года.
место проведения собрания и регистрации участников собрания - г. Пермь, ул. Промышленная, 96.
время начала собрания – 09 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 13 января 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 вопрос. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2 вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3 вопрос. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества.
4 вопрос. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информации для ознакомления предоставляется с 13 января 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: город Пермь, ул. Промышленная, 96, кабинет 410.
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 12 января 2012 года
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: от 12 января 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения» Г.М. Шилов
3.2. Дата 12 января 2012 года М.П.