«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) : № 1 от 12 января 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:.
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об избрании председателей и членов Комитета по стратегическому планированию, Комитета по управлению рисками, Комитета по аудиту, Комитета по кадровой политике, Комитета по корпоративному управлению.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО «Донкомбанк» Л.Г. Мартиди
3.2. Дата 12 января 2012г.