«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибнефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
1.4. ОГРН эмитента 1027200811285
1.5. ИНН эмитента 7224009228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00230-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Sibneftemash.ru
2. Содержания сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту протокола – Собрание) Общества, определении формы его проведения, определение даты, места и времени проведения Собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и формы извещения, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, о голосовании по вопросам повестки дня, в которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение повестки дня Собрания.
3. Утверждение проектов решений по всем вопросам повестки дня, подлежащим включению в бюллетени для голосования.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ________________В.Н. Осипов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012. М.П.