СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 09122011 г)
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
12Сокращенное фирменное наименова-ние Эмитента ОАО «Невское ПКБ»
13Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д3
14ОГРН эмитента 1027800530482
15ИНН эмитента 7801074335
16Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 03332 - Д
17Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом wwwnddbspbru
2Содержание сообщения
21 Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование
22 Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 09122011 го-да до 16:00 московского времени
23 Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г Санкт - Петербург, ВО, Галерный проезд, дом 3, 8 (812) 352-07-40
24 Вопросы, поставленные на голосование:
1 Об избрании председателя Совета директоров
2 Утверждение Регламента подготовки материалов к заседаниям Совета ди-ректоров
3 Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Невское ПКБ»
4 Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Невское ПКБ»
5 Согласование кандидатур на должности Начальника службы внутреннего контроля и Сотрудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»
6 Согласование существенных условий трудового договора с лицами, зани-мающими должности Начальника Службы внутреннего контроля и Сотрудни-ка Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»
7 Об утверждении Должностной инструкции начальника Службы внутренне-го контроля
8 Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля
Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоровПроект решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать председателем Совета директоров Форафонова СНРешение: Избрать председателем Совета директоров Форафонова СНРешение принято большинством голосов (один воздержался)
Вопрос 2: Утверждение Регламента подготовки материалов к заседаниям Со-вета директоровПроект решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоровРешение: Утвердить Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоровРешение принято единогласно
Вопрос 3: Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Невское ПКБ»Проект решения по вопросу, поставленному на голосование: Внести сле-дующие изменения в организационную структуру ОАО «Невское ПКБ»:- дополнить организационную структуру ОАО «Невское ПКБ» Службой внутреннего контроля (СВК) - с графическим указанием подчиненности Службы внутреннего контроля Совету директоров Возложить выполнение функций службы внутреннего контроля на двух ра-ботников - Начальника Службы внутреннего контроля и Сотрудника Службы внутреннего контроляС учетом внесенных изменений утвердить организационную структуру Об-щества в прилагаемой редакцииРешение: Внести следующие изменения в организационную структуру ОАО «Невское ПКБ»:- дополнить организационную структуру ОАО «Невское ПКБ» Службой внутреннего контроля (СВК) - с графическим указанием подчиненности Службы внутреннего контроля Совету директоров Возложить выполнение функций службы внутреннего контроля на двух ра-ботников - Начальника Службы внутреннего контроля и Сотрудника Службы внутреннего контроляС учетом внесенных изменений утвердить организационную структуру Об-щества в прилагаемой редакцииРешение принято единогласно
Вопрос 4: Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Невское ПКБ»Проект решения по вопросу, поставленному на голосование: Предлагае-мый проект решения: Дополнить штатное расписание ОАО «Невское ПКБ» должностями «Начальник Службы внутреннего контроля» и «Сотрудник Службы внутреннего контроля»Решение: Предлагаемый проект решения: Дополнить штатное расписание ОАО «Невское ПКБ» должностями «Начальник Службы внутреннего контро-ля» и «Сотрудник Службы внутреннего контроля»Решение принято единогласно
Вопрос 5:Согласование кандидатур на должности Начальника службы внут-реннего контроля и Сотрудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»Проект решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласовать кандидатуру Марзан Надежды Владимировны на должность Начальника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»Согласовать совмещение Марзан Надеждой Владимировной должности На-чальника Службы внутреннего контроля с должностью заместителя началь-ника финансово-экономического отдела ОАО «Невское ПКБ» Согласовать кандидатуру Ревенковой Любови Валентиновны на должность Сотрудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» Согласовать совмеще-ние должности Ревенковой Любовью Валентиновной Сотрудника Службы внутреннего контроля с должностью Референта руководства ОАО «Невское ПКБ»Решение: Согласовать кандидатуру Марзан Надежды Владимировны на должность Начальника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» Согласовать совмещение Марзан Надеждой Владимировной должности На-чальника Службы внутреннего контроля с должностью заместителя началь-ника финансово-экономического отдела ОАО «Невское ПКБ» Согласовать кандидатуру Ревенковой Любови Валентиновны на должность Сотрудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» Согласовать совмеще-ние должности Ревенковой Любовью Валентиновной Сотрудника Службы внутреннего контроля с должностью Референта руководства ОАО «Невское ПКБ»Решение принято единогласноВопрос 6: Согласование существенных условий трудового договора с лицами, занимающими должности Начальника Службы внутреннего контроля и Со-трудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ»Проект решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласовать следующие существенные условия трудового договора с Начальником Служ-бы внутреннего контроля (далее - «Начальник») и Сотрудника Службы внут-реннего контроля ОАО «Невское ПКБ» (далее - «Сотрудник»):Место работы Начальника - по месту нахождения Общества (г Санкт-Петербург, Галерный проезд, д3) Работа в должности Начальника (Сотрудника) является работой по совмеще-ниюТрудовая функция Начальника (Сотрудника) определяется Положением о Службе внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» и должностной инструк-циейДата начала работы Начальника (Сотрудника) - с момента заключения трудо-вого договора с Обществом Срок трудового договора: трудовой договор с Начальником (Сотрудником) заключается на неопределенный срок Условия оплаты труда Начальника: за совмещение должности Начальника ра-ботнику выплачивается ежемесячная доплата в размере 16 000 рублейУсловия оплаты труда Сотрудника: за совмещение должности Сотрудника работнику выплачивается ежемесячная доплата в размере 8 000 рублейРежим рабочего времени и времени отдыха: Руководителю (Сотруднику) ус-танавливается общий режим рабочего времени, предусмотренный локальны-ми нормативными актами Общества
Начальник (Сотрудник) подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательст-вом Российской Федерации об основах обязательного социального страхова-ния, о пенсионном страховании, об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также в соответ-ствии с иными федеральными законами, предусматривающими обязательное социальное страхование Начальника (Сотрудника) Также Начальник (Со-трудник) подлежит добровольному медицинскому страхованию по програм-ме, установленной в Обществе локальными нормативными актами Начальник (Сотрудник) обеспечивается необходимыми для выполнения своих функций средствами связиРешение: Согласовать следующие существенные условия трудового договора с Начальником Службы внутреннего контроля (далее - «Начальник») и Со-трудника Службы внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» (далее - «Со-трудник»):Место работы Начальника (Сотрудника) - по месту нахождения Общества (г Санкт-Петербург, Галерный проезд, д3) Работа в должности Начальника (Сотрудника) является работой по совмеще-ниюТрудовая функция Начальника (Сотрудника) определяется Положением о Службе внутреннего контроля ОАО «Невское ПКБ» и должностной инструк-циейДата начала работы Начальника (Сотрудника) - с момента заключения трудо-вого договора с Обществом Срок трудового договора: трудовой договор с Начальником (Сотрудником) заключается на неопределенный срок Условия оплаты труда Начальника: за совмещение должности Начальника ра-ботнику выплачивается ежемесячная доплата в размере 16 000 рублейУсловия оплаты труда Сотрудника: за совмещение должности Сотрудника работнику выплачивается ежемесячная доплата в размере 8 000 рублейРежим рабочего времени и времени отдыха: Руководителю (Сотруднику) ус-танавливается общий режим рабочего времени, предусмотренный локальны-ми нормативными актами Общества Начальник (Сотрудник) подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательст-вом Российской Федерации об основах обязательного социального страхова-ния, о пенсионном страховании, об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также в соответ-ствии с иными федеральными законами, предусматривающими обязательное социальное страхование Начальника (Сотрудника) Также Начальник (Со-трудник) подлежит добровольному медицинскому страхованию по програм-ме, установленной в Обществе локальными нормативными актами Начальник (Сотрудник) обеспечивается необходимыми для выполнения своих функций средствами связиРешение принято единогласно
Вопрос 7: Об утверждении Должностной инструкции начальника Службы внутреннего контроляПроект решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Должностную инструкцию начальника Службы внутреннего контроляРешение: Утвердить Должностную инструкцию начальника Службы внут-реннего контроляРешение принято единогласноВопрос 8: Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроляПроект решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроляРешение: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроляРешение принято единогласно25 Дата составления протокола совета директоров: протокол №89 от 12122011 года
3Подпись
31Генеральный директор ССВласов
32Дата 10012012г