Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ros.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 декабря 2011 года, Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3 А (зал переговоров).
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №1,2,5,6: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№3,4: 49 833 508 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№7,8,9,10,11,12,13,14,15: 863 241(Восемьсот шестьдесят три тысячи двести сорок один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№1,2,5,6: 49 755 751 (Сорок девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,5% от общего числа голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№3,4: 49 589 259 (Сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) голосов, что составляет 99,5% от общего числа голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№7,8,9,10,11,12,13,14,15: 618 992 (Шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот девяносто два) голоса, что составляет 71,7% от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров.
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
2.Об утверждении Устава (новая редакция №15) Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 589259 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 589259 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
5.О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
6.Об избрании членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия».
«За» - 49 755 751 (100% голосов); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
7.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Financial Resources Ltd, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992(71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
8.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Maxmark Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
9.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Gillam Enterprises Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
10.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Lucky Beans Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992(71,7% голосов- большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
11.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и Kollek Jonathan, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов- большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
12.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Nephrite Trading Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
13.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Concorde (Bermuda) Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
14.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Quara Holdings Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
15.Об одобрении договора о предоставлении Гарантии, предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Giaconda Assets Co, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 618 992 (71,7% голосов - большинство голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
«Недействительные бюллетени» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестке дна:
Определить следующий порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров:
Рассмотрение каждого вопроса повестки дня собрания акционеров включает:
1. Предоставление слова докладчику.
2.Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с Порядком ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3.Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
4.Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным Порядком ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
5.Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
6.Акционеры (представители акционеров) заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
7.Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
8.Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня.
9.Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
Подсчет голосов и оглашение результатов голосования, подведение итогов и объявление Внеочередного общего собрания акционеров закрытым.
В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, предлагается избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Разуваева Алексея Владимировича-члена Совета директоров ОСАО «Россия».
Секретарём Внеочередного общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров ОСАО «Россия» - Е.С.Тикиджан.
По второму вопросу повестке дня:
Утвердить Устав (новая редакция № 15) Открытого страхового акционерного общества «Россия».
По третьему вопросу повестке дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия»:
Какоткин Николай Николаевич
Постников Олег Александрович
Кудрявцев Вячеслав Владимирович.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОСАО «Россия» в составе:
Какоткин Николай Николаевич
Кудрявцев Вячеслав Владимирович
Бубырева Алла Леонидовна
По пятому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «Россия»:
Зайцев Владимир Анатольевич
Фролова Наталья Анатольевна
Тикиджан Екатерина Сергеевна.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Счетную комиссию ОСАО «Россия» в составе:
Романова Ирина Николаевна
Фролова Наталья Анатольевна
Тикиджан Екатерина Сергеевна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Financial Resources Ltd, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Financial Resources Ltd и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 838564,74 (восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре доллара США семьдесят четыре цента)
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Maxmark Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Maxmark Limited и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть центов).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Gillam Enterprises Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Gillam Enterprises Limited и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть центов).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Lucky Beans Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Lucky Beans Ltd и компанией Фитон Глобал Инк..
Сумма займа: 827848,26 (восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок восемь долларов США двадцать шесть центов).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и Kollek Jonathan, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с Kollek Jonathan и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 3309607,00 (три миллиона триста девять тысяч шестьсот семь долларов США).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Nephrite Trading Ltd., как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Nephrite Trading Ltd и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 822400,71 (восемьсот двадцать две тысячи четыреста долларов США семьдесят один цент).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Concorde (Bermuda) Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Concorde (Bermuda) Limited и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 409458,93 (четыреста девять тысяч четыреста пятьдесят восемь долларов США девяносто три цента).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Quara Holdings Limited, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Quara Holdings Limited и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 816238,74(восемьсот шестнадцать тысяч двести тридцать восемь долларов США семьдесят четыре цента).
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить договор о предоставлении Гарантии предполагаемого к заключению между ОСАО «Россия», Компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited) и компанией Giaconda Assets Co, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения компанией Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holding Limited) обязательств по договору займа заключенному с компанией Giaconda Assets Co и компанией Фитон Глобал Инк.
Сумма займа: 1582989,5(один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять долларов США пятьдесят центов)
Дата возврата займа: 30 сентября 2012 года
Процентная ставка: 20% годовых
Штрафные санкции: штраф в размере 5% от суммы задолженности.
Заинтересованные лица:
СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр) - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
ООО «Пробизнес» - акционер ОСАО «Россия», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности:
- Фитон Глобал Инк. владеет 20 и более процентами акций юридического лица СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Svatozar Enterprises Limited, Республика Кипр), а также владеет 20 и более процентами акций Компании Молфрет Холдингз Лимитед (Molfret Holdings Limited), являющейся стороной Договора о предоставлении гарантии.
- Участие компании СВАТОЗАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД в Уставном капитале ООО «Пробизнес» составляет 100%.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол №3 от 11.01.2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОСАО "Россия" Ю.А.Колесников
3.2. Дата: 11 января 2012 года