“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать Григорьева Николая Евгеньевича генеральным директором ОАО «Уфалейникель» сроком на 5 (Пять) лет.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 06 февраля 2012 года:
По вопросу повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Уфалейникель».
Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Уфалейникель».
По вопросу повестки дня № 2: Об избрании Совета директоров ОАО «Уфалейникель».
Формулировка решения: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Власова Наталья Васильевна
2. Григорьев Николай Евгеньевич
3. Книсс Владимир Альбертович
4. Косов Сергей Михайлович
5. Соломин Валерий Иванович
6. Сунцов Евгений Александрович
7. Черных Елена Вячеславовна
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами общества.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 06 февраля 2012 года, Власову Наталью Васильевну.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 12 января 2012 года
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
МП.
«12» января 2012 года