1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество Тюменская транспортная система»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ТТС»
1.3. Место нахождения эмитента Тюменская область, г. Тюмень, ул. Котовского, д.52/2
1.4. ОГРН эмитента 1087232001845
1.5. ИНН эмитента 7202180479
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 33188-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.oao-tts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания: 29 июня 2011 года
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Котовского, д.52/2
2.4. Кворум общего собрания.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 67000 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня поставленный на голосование: " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года
Итоги голосования:
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 ГОЛОСОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 ГОЛОСОВ
Решение принято.
Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование: «О выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2010 год, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты».
Итоги голосования:
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Вопрос №3 повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Итоги голосования
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Итоги голосования:
Комулятивные голоса, отданные "ЗА" кандидатов:
Теплоухова Лариса Зельмухановна - 61667 кумулятивных голосов;
Чернявская Ольга Борисовна - 61667 кумулятивных голосов;
Басов Андрей Викторович- 0 кумулятивных голосов;
Филимонов Святослав Юрьевич - 61667 кумулятивных голосов;
Хребтов Дмитрий Анатольевич - 0 кумулятивных голосов;
Игнатьева Анна Константиновна- 75000 кумулятивных голосов;
Киселев Андрей Валерьевич- 75000 кумулятивных голосов;
Решение принято.
Вопрос №5 повестки дня, поставленный на голосование: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Вопрос №6 повестки дня, поставленной на голосование: "Утверждение аудитора Общества на 2011 год".
Итоги голосования:
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Вопрос №7 повестки дня, поставленной на голосование: " Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. "
Итоги голосования:
"ЗА" - 67000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовою бухгалтерскою отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года
2 По итогам работы общества за 2010 год дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Тюменская транспортная система» в количестве 5 (пяти) человек.
4. Избрать членами Совета директоров:
Теплоухова Лариса Зельмухановна;
Чернявская Ольга Борисовна;
Филимонов Святослав Юрьевич;
Игнатьева Анна Константиновна;
Киселев Андрей Валерьевич.
5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
Карнаухова Инна Владимировна
Гороховцев Владимир Павлович
Губина Людмила Ивановна.
6. Утвердить аудитором общества ЗАО «АНТ Аудит».
7. Прибыль и убытки по результатам 2010 финансового года не распределять.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТТС» А.В. Раков
3.2. Дата "01" июля 2011 г. М.П.