“О решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021101121194
1.5. ИНН эмитента 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 января 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11 января 2012 года, протокол № 1
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Принято решение:
С 10 января 2012 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Монди СЛПК» г-на Герхарда Корнфельда и расторгнуть срочный трудовой договор от 10 сентября 2009 года, заключенный между ОАО «Монди СЛПК» и г-ном Герхардом Корнфельдом, с изменениями, на основании заявления об увольнении, подписанного г-ном Герхардом Корнфельдом.
2) Принято решение
(а) Назначить г-на Клауса Пеллера в качестве Генерального директора ОАО «Монди СЛПК» на срок 3 года с даты, следующей за датой получения разрешения на работу, необходимого для работы в качестве Генерального директора ОАО «Монди СЛПК».
• Доля участия Клауса Пеллера в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Клауса Пеллера в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Клаусом Пеллером в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.
(б) Возложить исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «Монди СЛПК» на Первого заместителя Генерального директора, Технического директора г-на Ибрагимова Фарида Вагизовича с 10 января 2012 года до даты получения г-ном Клаусом Пеллером разрешения на работу, необходимого для работы в качестве Генерального директора ОАО «Монди СЛПК», в соответствии с предложением (a) пункта 3 повестки.
• Доля участия Ибрагимова Фарида Вагизовича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Ибрагимова Фарида Вагизовича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Ибрагимовым Фаридом Вагизовичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
Белых Л.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.