о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 11.01.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27.01.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала" на 1-2 кварталы 2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2011 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2011 года.
5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
6. О рассмотрения Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест для размещения оборудования связи в нежилом помещении между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о внедрении и эксплуатации системы АИИС КУЭ между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ЕЭСК".
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества (диагностического оборудования) между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. с ОАО "ФСК ЕЭС".
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об отчуждении исключительного права между ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" и ОАО "МРСК Урала".
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 9 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургэнергосбыт".
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Энергосервисная компания Урала".
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103.
19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей жилого дома: - сети водоснабжения (лит. Св) протяженностью 90,1 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1) протяженностью 187,4 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лянгасова, д. 69, - посредством публичного предложения.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - стального газопровода низкого давления, протяженностью 0,03383 км, (лит. Сг), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Сивкова, д. 1а, - посредством публичного предложения.
21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - внутриквартальных сетей канализации: сети дренажной канализации жилых домов (лит. Ск), протяженностью 883,1 п. м, сети ливневой канализации (лит. Ск1) протяженностью 506,3 п. м, сети дренажной канализации котельной (лит. Ск2) протяженностью 364,45 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Январский, - посредством публичного предложения.
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества
№ 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "ФСК ЕЭС".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “12” января 2012 г.