о проведении общего собрания участников эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 января 2012 года в 11 часов 00 минут, г. Полысаево, ул. Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров ООО «УК «Заречная».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
«За» – 98,82 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
Формулировка решения: По итогам работы Общества в 2011 году выплатить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 120 от 11 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.