о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, улица Тигровая, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (пять ) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ОДИН.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 24.2 статьи 24 Устава Общества и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Приморскуголь» путем размещения дополнительных акций.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Приморскуголь». Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Опанасенко Петра Ивановича (в случае отсутствия Опанасенко Петра Ивановича, назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Сурова Александра Георгиевича), секретарем внеочередного Общего собрания акционеров назначить Тарасову Надежду Степановну (в случае отсутствия Тарасовой Надежды Степановны назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Хрисанфову Юлию Александровну).
Определить:
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 690950, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая д. 29 (с пометкой «на собрание акционеров»),
- дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 февраля 2012 г.;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием пункта 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятым решением на годовом Общем собрании акционеров Общества от «23» июня 2011 г. (Протокол № 37 от 27.06.2011 г.) не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям по итогам 2010 г., владельцы привилегированных именных акций имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально).
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Приморскуголь» путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение Устава ОАО «Приморскуголь» в новой редакции.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11 января 2012 года.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут с 26 января 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая д. 29, каб. 27 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Владивосток» в срок до 26 января 2012 г.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.01.2012 г.
2. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 11.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 86 от 01.12.2011 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «12» января 2012 г. М.П.