Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312
1.5. ИНН эмитента: 5402100011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecran.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.01.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.01.2012г., протокол б/н
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Завод «Экран» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Завод «Экран» 02 февраля 2012 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, 2-й этаж, зал заседаний 2-1. Регистрацию лиц для участия в Общем собрания акционеров начать в 14.00 по местному времени.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Экран»:
1)Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись С.Г. Скоромкин
3.2. Дата 11 января 2012 г. печать