“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026102571087
1.5. ИНН эмитента 6154018263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30292-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2231
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 января 2012 г., г. Таганрог, Комсомольский cпуск, 1.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 97,89 % процентов от общего числа голосов. Кворум есть, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (нескольких взаимосвязанных сделок). «ЗА»-100 % «Против»-0, «Воздержался»-0
2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). «ЗА»-100 % «Против»-0, «Воздержался»-0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (несколько взаимосвязанных сделок): заключение дополнительных соглашений, связанных с изменением срока возврата кредитов и графика платежа (в соответствии с условиями, приведенными в дополнительных соглашениях, которые являются приложением к настоящему решению) к следующим договорам поручительства, заключенным между ОАО «ТСРЗ» и ОАО «Сбербанк России»: № 011/41/ВЛР-П/5 от 24.12.2010 г., № 010/41/ВЛР-П/5 от 25.05.2010 г., № 002/41/ВЛР-П/3 от 27.02.2009 г., № 001/41/ВЛР-П/3 от 27.02.2009 г., № 452/1365/1/п-27 от 30.09.2010 г.
Выгодоприобретатель: ООО «Валары», ЗАО «Азовское», ОАО «Агроинвестсоюз», ОАО агрофирма «Кагальницкая».
Вопрос 2. Одобрить крупную сделку: заключение дополнительного соглашения, связанного с изменением срока возврата кредитов и графика платежа (в соответствии с условиями, приведенными в дополнительном соглашении, которое является приложением к настоящему решению) к следующему договору поручительства, заключенному между ОАО «ТСРЗ» и ОАО «Сбербанк России» № 452/1365/1/п-27 от 30.09.2010 г.
Выгодоприобретатель: ООО «Сармат», ООО «Рассвет», ООО «Развиленское», ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО ПК «ДОН».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 13 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «ТСРЗ» Фомичева Б.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” января 20 12 г. М.П.