об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 12-43 от 07.07.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Продавец) по поставке товара на сумму 8 020,02 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 1 223,39 руб., на условиях, установленных в Приложении № 1.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ООО «Комбинат питания» (Покупатель) по поставке в течение 2012 г. одиннадцати баллонов углекислоты для пищевых целей на условиях, установленных в Приложении № 2.
Цена 1 баллона углекислоты для пищевых целей составляет 370 руб. без учёта НДС и транспортных расходов. Продавец дополнительно к цене товара предъявит к оплате Покупателю налог на добавленную стоимость в размере 18 % от цены товара.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Покупатель) по поставке в течение 2012 г. восьмидесяти четырех баллонов углекислоты для пищевых целей и шестидесяти баллонов азота газообразного на условиях, установленных в Приложении № 3.
Цена 1 баллона составляет:
- углекислота для пищевых целей – 370 руб. без учёта НДС и транспортных расходов;
- азот газообразный – 340 руб. без учёта НДС и транспортных расходов.
Продавец дополнительно к цене товара предъявит к оплате Покупателю налог на добавленную стоимость в размере 18 % от цены товара.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2012 г., протокол № 492.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «16» января 2012 года