1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Ламзурь»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ламзурь»
1.3 Место нахождения эмитента
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 67
1.4 ОГРН эмитента
1021300982955
1.5 ИНН эмитента
1326026535
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55108-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.moris.ru/~lamzur
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата: 28.02.2012 г. Место: ООО Торгово-развлекательный комплекс «ОгаревПлаза» - конференцзал по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Б. Хмельницкого, 28, 5 этаж. Время проведения собрания: 11.00 ч.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 10.00 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.01.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Образование нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Саранск, ул. А. Невского, 67, юридический отдел с 01.02.2012 года по 27.02.2012 года, с 9.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов, а также 28 февраля 2012 года во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________ А.П. Грузинцев
(подпись)
3.2 Дата: «16» января 2012 г.