внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Люберецкий электромеханический завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛЭМЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1025003207877.
1.5. ИНН эмитента: 5027038402.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08625-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tdlemz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2012 года б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛЭМЗ».
Утвердить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛЭМЗ»: заочное голосование;
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛЭМЗ» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 22 февраля 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Транспортная, д.6.
Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛЭМЗ», созываемом 22 февраля 2012 года, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЛЭМЗ» по состоянию на 17 января 2012 года.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛЭМЗ:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛЭМЗ», созываемом 22 февраля 2012 года:
- дата начала предоставления информации – 02 февраля 2012 г.;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: 140000, РФ, г. Люберцы, ул. Транспортная, д.6, (в плановом отделе) в рабочие дни с 13 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «ЛЭМЗ» _________________ А.А. Евстифеев
(подпись)
3.2. Дата «18» января 2012 года.