«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Народный доверительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вербанк»
1.3. Место нахождения эмитента РФ 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739461694
1.5. ИНН эмитента 7708018456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 02374В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемая эмитентом для раскрытия
информации www.interfax.ru, www.akm.ru, www.ndb24.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Бюллетени принимались с 16.12.11г. до 17.01.12г. по адресу: 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1, офис 1-5.
2.4. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали 15 акционеров, обладающих в совокупности 3 322 203 голосами (голосующими акциями Банка), что составило 82,0738% от общего количества голосов (размещенных голосующих акций Банка) (всего размещено 4 047 823 акций). Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка, по вопросам
№1 и №2 составило 3 322 203.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание Счетной комиссии Собрания.
С материалами по данному вопросу повестки дня собрания (данные о кандидатах в Счетную комиссию собрания) акционеры могли ознакомиться в Банке по адресу его местонахождения: г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, офис 105, начиная с 16 декабря 2011г. - в часы официального рабочего времени Банка, а также непосредственно в письме-уведомлении о созыве Собрания.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании и голосовавшие по вопросу №1, составило 3 322 203 или 82,0738% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«ЗА»: 3 322 203 100%
«ПРОТИВ»: 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 0%
Признаны недействительными: 0 голосов.
Решили:
Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе:
Бухтияров Г.В. - председатель Счетной комиссии;
Затонская И.Ю. - член Счетной комиссии;
Платонова Е.В. - член Счетной комиссии.
Решение принято единогласно.
2. Утверждение новой редакции Бизнес-плана Открытого акционерного общества «Народный доверительный банк» (ОАО «Вербанк») на 2011-2013гг.
С материалами по данному вопросу повестки дня собрания акционеры могли ознакомиться в Банке по адресу его местонахождения: г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, офис 105, начиная с 16 декабря 2011г. - в часы официального рабочего времени Банка, а также на сайте Банка по адресу: http://ndb24.ru в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР»/«Документы Банка»/«Проекты документов».
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании и голосовавшие по вопросу №2, составило 3 322 203 или 82,0738% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
«ЗА»: 3 313 480 99,7374%
«ПРОТИВ»: 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 8 723 0,2626%
Признаны недействительными: 0 голосов.
Решили:
2. Утвердить новую редакцию Бизнес-плана Открытого акционерного общества «Народный доверительный банк» (ОАО «Вербанк») на 2011-2013гг.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол №1 от 17 января 2012г.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления ______________ А.А. Шевченко
3.2. Дата «18» января 2012г. М.П.