Открытое акционерное общество "БАЗАЛЬТ"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
--------------------------------------------------------------------------------
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Базальт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Базальт"
1.3. Место нахождения эмитента: 301216, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица территория строительной базы ОАО «Строитель» (бывшая шахта №23)
1.4. ОГРН эмитента: 1087154029709
1.5. ИНН эмитента: 7107510303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13234-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20044
2. Содержание сообщения:
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.01.2012 г. протокол №1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Базальт" в форме собрания.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Базальт" - 10 февраля 2012 г. в 12-00 часов.
Место проведения собрания: 300041, г. Тула, ул. Тимирязева, д.2, офис 1
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 января 2012 года;
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении аудитора Общества на 2011 г.
Определить перечень материалов, представляемых акционерам:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- Результаты конкурса по отбору аудиторской организации (протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения заявок, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).
С данной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Тимирязева, д.2, офис 1 с 19 января по 09 февраля 2012 г. с 9-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) В.В. Тасенко
3.2. Дата: 19 января 2012 г.
М.П.