«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ССЗ «Лотос»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 416111, Астраханская обл.,
г. Нариманов, ул. Береговая, 3.
1.4. ОГРН эмитента 1023000824153
1.5. ИНН эмитента 3008003802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45636Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosurelotos.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания- очная (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей).
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 13 января 2012 года, РФ, 416111, Астраханская обл., г.Нариманов, ул.Береговая,3
2.4. Кворум общего собрания по первому и второму вопросам повестки дня- 84,62 %. При определении кворума не учитывались акции Общества, принадлежащие ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Группа Каспийская Энергия», ООО «Каспийская Энергия Проекты» и CNRG INVESTMENT LIMITED. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» является лицом заинтересованным в одобрении рассматриваемых собранием сделок, а ОАО «Группа Каспийская Энергия», ООО «Каспийская Энергия Проекты» и CNRG INVESTMENT LIMITED, являются акционерами Общества аффилированными с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» перед ОАО «Сбербанк России» (поручительство 1)
2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» перед ОАО «Сбербанк России» (поручительство 2).
Итоги голосования по первому вопросу:
«За»- 13 420 440 голосов,
«Против»- 0 голосов,
«Воздержались»- 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
«За»- 13 420 440 голосов,
«Против»- 0 голосов,
«Воздержались»- 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Лотос» (далее также «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих акционеров Общества: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», а также ОАО «Группа Каспийская Энергия», ООО «Каспийская Энергия Проекты» и CNRG INVESTMENT LIMITED, которые являются акционерами Общества аффилированными с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» - предоставление поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ИНН 7838395215, ОГРН 1079847085966) перед ОАО «Сбербанк России» в лице Астраханского отделения №8625 по сделке (договору) о предоставлении ОАО «Сбербанк России» в лице Астраханского отделения №8625 банковской гарантии для ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», со следующими параметрами:
Гарантия: Банковская гарантия исполнения обязательств по Договору подряда №11V0861 на выполнение работ по разработке рабочей документации, закупке оборудования и материалов, строительству и пуско-наладке ледостойкой стационарной платформы №1 на месторождении им. В.Филановского от «09» ноября 2011г. заключенному между ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть».
Бенефициар: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Принципал: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Сумма гарантии: 4 210 122 000 (Четыре миллиарда двести десять миллионов сто двадцать две тысячи) рублей
Срок действия гарантии: до 70 (Семидесяти) месяцев
Вознаграждение за выдачу гарантии: 0,7 (ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно).
С возможным увеличением вознаграждения до 1,7 (одной целой семи десятых) процентов годовых от суммы Гарантии при неисполнении Принципалом обязательств, установленных проектом Договора о предоставлении банковской гарантии начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором не выполнены обязательства.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств: 10 (десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии
Обеспечение: – залог имущественных прав по контракту, залогодатель ОАО «Объединенная судостроительная корпорация;
– поручительство ООО «Каспийская энергия Проекты»;
– поручительство ОАО «Астраханское судостроительное производственное объединение;
– поручительство ОАО «Судостроительный завод «Лотос»
Уполномочить Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) Общества, назначенного в соответствии с Уставом общества, ФЗ «Об акционерных обществах», заключить от имени Общества договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» на вышеуказанных условиях, иную необходимую кредитную документацию, а также предоставить Генеральному директору (временно исполняющему обязанности Генерального директора) Общества право самостоятельного определения иных условий заключаемого договора поручительства.
2) Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Лотос» (далее также «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих акционеров Общества: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», а также ОАО «Группа Каспийская Энергия», ООО «Каспийская Энергия Проекты» и CNRG INVESTMENT LIMITED, которые являются акционерами Общества аффилированными с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» - предоставление поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ИНН 7838395215, ОГРН 1079847085966) перед ОАО «Сбербанк России» в лице Астраханского отделения №8625 по сделкам (договору) о предоставлении ОАО «Сбербанк России» в лице Астраханского отделения №8625 серии банковских гарантий для ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», со следующими параметрами:
Гарантии: Серия банковских гарантий на возврат авансовых платежей по Договору подряда №11V0861 на выполнение работ по разработке рабочей документации, закупке оборудования и материалов, строительству и пуско-наладке ледостойкой стационарной платформы №1 на месторождении им. В.Филановского от «09» ноября 2011г. заключенному между ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»
Бенефициар: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Принципал: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Общая сумма гарантий: 8 420 244 000 (Восемь миллиардов четыреста двадцать миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей
Срок действия каждой гарантии: не более 30 (Тридцати) месяцев
Вознаграждение за выдачу каждой гарантий: 0,7 (ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно).
С возможным увеличением вознаграждения до 1,7 (одной целой семи десятых) процентов годовых от суммы Гарантии при неисполнении Принципалом обязательств, установленных проектом Договора о предоставлении банковской гарантии начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором не выполнены обязательства.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств по каждой из гарантии: 10 (десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии
Обеспечение всех гарантий: – залог имущественных прав по контракту, залогодатель ОАО «Объединенная судостроительная корпорация;
– поручительство ООО «Каспийская энергия Проекты»;
– поручительство ОАО «Астраханское судостроительное производственное объединение;
– поручительство ОАО «Судостроительный завод «Лотос»
Уполномочить Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) Общества, назначенного в соответствии с Уставом общества, ФЗ «Об акционерных обществах», заключить от имени Общества договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» на вышеуказанных условиях, иную необходимую кредитную документацию, а также предоставить Генеральному директору (временно исполняющему обязанности Генерального директора) Общества право самостоятельного определения иных условий заключаемого договора поручительства.
2.7. Дата составления протокола общего собрания- 18 января 2012 года.
3. Подпись
3.1.Временно исполняющий обязанности Генеральный директора__________________А.Г.Крымов
(подпись)
3.2. Дата «18» января 2012 г. М. П.