« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть».
2. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть».
3. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2011 года.
4. Об одобрении совмещения Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций.
5. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго».
6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросеть» договора аренды спортивных залов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ______________ С.И. Горох
(по доверенности от 27.12.11г № 202) (подпись)
3.2. Дата: 19 января 2012 г.