1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rushydro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», и Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».
Решение:
1. Одобрить Перечень приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» (Приложение 1 к Протоколу).
2. Одобрить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» (Приложение 2 к Протоколу).
3. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. представлять Совету директоров ежеквартальный отчет о ходе реализации приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией указанной Программы.
Вопрос № 2: О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.
Решение:
1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2012 год (Приложение 3 к Протоколу).
2. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. в срок до 15.03.2012 проработать вопрос создания Инжинирингового центра ОАО «РусГидро» и представить свои предложения Совету директоров c предварительным вынесением вопроса на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Вопрос № 3: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».
Решение:
1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупки» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 30.11.2011 (протокол № 139 от 02.12.2011) пунктом 6.3.8.:
«Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.
Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения определяются локальным нормативным актом Общества».
2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения в следующей редакции:
«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.8. настоящего Положения».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2012 года № 143.
3. Подпись
3.1. Член Правления ОАО «РусГидро»
(на основании доверенности №3562 от 30.12.2010) Е.Е. Горев
(подпись)
3.2. Дата «20» января 2012 г. М.П.