Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "711 авиационный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "711 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 397171, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Чкалова, дом 18
1.4. ОГРН эмитента: 1063604012790
1.5. ИНН эмитента: 3604016369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43409-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 2 апреля 2012 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 30 минут (время московское);
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут (время московское). Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Воронежская область, город Борисоглебск, улица Чкалова, дом 18;
- почтовый адрес: Воронежская область, город Борисоглебск, улица Чкалова, дом 18.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 21 января 2012 года.
4. Определить, что сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом, либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- выписка из протокола (копия) заседания совета директоров Общества о принятии решения по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;
- проекты решений по вопросу повестки дня.
6. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 января по 1 апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу:
- Воронежская область, город Борисоглебск, улица Чкалова, дом 18.
7. Повестка дня:
7.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
7.2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Волос
3.2. Дата: 20 января 2012 года