Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 февраля 2012 года.
2.3. Форма проведения заседания совета директоров: заочная.
2.4. Формулировка повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Одобрение дополнительного соглашения № 1 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770.
2.Одобрение дополнительного соглашения № 2 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770.
3.Об утверждении страховщика Общества по добровольному медицинскому страхованию.
4.Отчет о выполнении корпоративного заказа ОАО «РЖД» в 2011 году.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 20.01.2012