“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 20.01.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий Иванова Юрия Петровича в должности генерального директора ОАО «НПО Завод «Волна».
2. Избрание на должность Генерального директора ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунова Александра Николаевича.
2.3. Решения Совета директоров:
1. Прекратить досрочно полномочия Иванова Юрия Петровича в должности генерального директора ОАО «НПО Завод «Волна» и расторгнуть трудовой договор с Ивановым Юрием Петровичем с «31» января 2012 года.
2. Избрать на должность Генерального директора ОАО «Научно-производственное объединение Завод Волна» Крикунова Александра Николаевича
Крикунову Александру Николаевичу приступить к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Научно-производственное объединение Завод Волна» с «01» февраля 2012г.
Заключить с Крикуновым Александром Николаевичем трудовой договор на срок 2 (два) года, установленный Уставом Общества с «01» февраля 2012г. по «31» января 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №01 от 20.01.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Иванов Ю.П.
(подпись)
3.2. Дата “20 ” 01 2012г. М.П.