«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
«НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об определении позиции представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК»:
1. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»;
2. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК».
Принятое решение:
1. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в совете директоров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2. Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Прекратить участие ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» путем отчуждения акций ОАО «ДРСК», на следующих условиях:
- продавец: ОАО «ДЭК»;
- покупатель: ОАО «ФСК ЕЭС»;
- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: 910 333 199 800 (девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- регистрационный номер выпуска: 1-01-32531-F от 22.02.2006;
- цена отчуждения акций – по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет об оценке 100% обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной акции в составе контрольного пакета акций ОАО «ДРСК» по состоянию на 30.09.2011 № VAL-2011-00150 от 30.12.2011), в размере 19 300 000 000 (девятнадцать миллиардов триста миллионов) рублей;
- способ отчуждения – путем продажи принадлежащих ОАО «ДЭК» акций ОАО «ДРСК» ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Определить, что полученные ОАО «ДЭК» от продажи акций ОАО «ДРСК» денежные средства не направляются на выплату дивидендов, а используются для финансирования следующих инвестиционных проектов:
1) строительство Уссурийской ТЭЦ;
2) строительство Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь);
3) строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань;
4) строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ.
4. В течение 30 дней с момента прекращения участия ОАО «ДЭК» в ОАО «ДРСК» обеспечить утверждение Советом директоров ОАО «ДЭК» механизма финансирования инвестиционных проектов, указанных в п.3 настоящего решения за счет денежных средств, вырученных от продажи акций ОАО «ДРСК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №71 от 23 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 251 от 22.03.2011г.)
С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” января 20 12г.