которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «НЕКК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НЕКК»
1.3. Место нахождения эмитента
454038, г.Челябинск, ул. Монтажников, 3А
1.4. ОГРН эмитента
1087450002793
1.5. ИНН эмитента
7450058035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33192-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nekk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 января 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 января 2012г., № 1
2.3. Содержание принятых Советом директоров решений:
По первому вопросу поставленному на голосование, принято решение:
Руководствуясь статьями 54, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕКК» и утвердить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без рассылки бюллетеней);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации: «12» марта 2012г.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации: г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 3А;
- время начала регистрации: 09 ч. 30 мин.;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 ч.00 мин.;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «23» января 2012г.;
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупных сделок, которые также является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Внесение изменений в п.13.7. Устава ОАО «НЕКК»;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания: предоставленный для утверждения членам Совета директоров;
- порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров: заказным письмом;
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередноом общем собрании акционеров; предоставленный для утверждения членам Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. кредитные договора,
2. договора залога,
3. договора поручительства,
4. проект изменения п.13.7. Устава ОАО «НЕКК»;
- порядок предоставления информации (материалов): c информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 3А. с 10 февраля 2012г. в рабочие дни и в рабочее время с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
По второму вопросу поставленному на голосование, принято решение:
Земельные участки:
1. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации существующей производственной базы. Площадь: 13 кв.м., кадастровый номер 74:36:0118001:240, по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников, д. 5-а,
2. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации существующей производственной базы. Площадь: 92,00 кв.м., кадастровый номер 74:36:0118001:254, по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников, д. 5-а,
3. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации нежилого здания (дробильно-помольное отделение). Площадь: 1 712,00 кв.м., кадастровый номер 74:36:00118001:237, по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников, д. 3, строение 1,
4. земельный участок, площадью 7 214 кв.м. (земли поселений), кадастровый номер 74:36:01 18 001:0044, по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников, д. 3-а
объединить в единый земельный участок с присвоением ему адреса: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Монтажников, д. 3-а.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «НЕКК»
А.Б. Оттен (подпись)
3.2. Дата “23” января 2012г.
М.П.