1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская
1.4. ОГРН эмитента 1025005330646
1.5. ИНН эмитента 5042003203
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06196-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tsniism.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.01.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров и Совета директоров в повестку дня Годового общего собрания акционеров, утверждение повестки дня;
2. О включении в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию;
3. Утверждение места, времени и формы проведения собрания, определения даты для составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании; утверждение порядка сообщения информации о проведении собрания;
4. Перечень информации представляемой акционерам и порядок ознакомления с ней;
5. Утверждение сметы расходов на проведение собрания;
6. Утверждение условий договора с аудитором;
7. Предварительные итоги работы за 2011г. (Барынин В.А.)
3. Подпись3.1. Генеральный директор ОАО «ЦНИИСМ» подпись В.А. Барынин 3.2. Дата 24.01.2012г. М.П.