о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 января 2012 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 января 2012 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Новикова Дениса Вячеславовича на должность Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк»
2. Об установлении вознаграждения, системы мотивации и премирования Руководителю Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк»
3. Об избрании Вице-президента – Директора Дирекции планирования отчетности и управления рисками Скворцова Андрея Борисовича на должность Вице-президента – Директора Дирекции финансов и управления рисками
4. Об избрании Вице-президента – Директора Департамента международных финансов и рынков капитала Панарина Олега Станиславовича на должность Вице-президента – Директора Департамента финансовых институтов и международного финансирования
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» Ю.В. Новожилов
3.2. Дата “24” января 2012 г. М.П.