"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 625062, г.Тюмень, ул.Демьяна Бедного, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027200843460
1.5. ИНН эмитента: 7204003806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00374-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.thk-tmn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента о решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания соведа директоров эмитента:
1.О созыве годового собрания акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат».
2.Определение Даты, времени и места проведения общего собрания акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат».
3.Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский хлебокомбинат».
4.Утверждение Списка кандидатур по выборам в Совет Директоров общества.
3. Подпись
Генеральный директор __________________ Г.П. Страчков
(подпись) м.п.
Дата: 24.01.2012г.