о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1020700746901
1.5. ИНН эмитента: 0711008455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00233-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kabene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 31.01.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчёта Управляющей организации о соответствии фактически произведённых и документально подтверждённых затрат смете на 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год.
6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
7. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор (на основании Доверенности от «01» января 2012 г. № 06) ______________ А.И. Докшукин
3.2. Дата подписи: 25.01.2012 г. М.П.