о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владморрыбпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022501800452
1.5. ИНН эмитента: 2537009770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.fishport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Утверждение плана-графика подготовки и утверждения документов для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
3. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
5. О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
6. О выдвижении кандидатуры на утверждение аудитора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» на 2012 год.
7. О Положении о закупках ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт» _______________________________ А.С. Шевченко
(Подпись)
3.2. Дата: 25 января 2012 г.
М.П.