Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пекарь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пекарь"
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 11-я Красноармейская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027810307205
1.5. ИНН эмитента: 7830000592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spb-baker.ru
2. Содержание сообщения
Формулировки решений, принятых Наблюдательным советом.
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Пекарь" 01 марта 2012 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 А. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10-30 до 11-00.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 января 2012 года.
2.3. Утвердить форму проведения собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.
2.4. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию: - годовая бухгалтерская отчетность,- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,- проект решения Общего собрания акционеров.
2.5. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию, можно ознакомиться в секретариате ОАО «Пекарь» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 11-ая Красноармейская, д. 11 в рабочие дни с 9-00 до 15-00 начиная с 10 февраля 2012 года до 01 марта 2012 г.
2.6. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Пекарь» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Пекарь», связанных с уменьшением уставного капитала.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
2.8. Оповещение акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем направления акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказных писем в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
2.9. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 24 января 2012 года.
2.10. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета: 24 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.А. Тюлькин
3.2. Дата: 25.01.2012